備存重要控制人登記冊(簡稱SCR)。SCR需要做的事情不外乎兩點(diǎn),香港公司控制人(包括董事和股東)的個人信息,以及資料存放地址,具體內(nèi)容如下:
1.SCR建冊,填寫表格;
2.備存地址,擔(dān)任法定委托人;
3.公司注冊時的董事/股東證件掃描件以及股份比例;
4.如果公司的股東是大陸公司或者海外公司,就提供公司營業(yè)執(zhí)照;
5.如果公司有做變更的,備案信息以新的董事股東名冊為主。
KYC是“know your customer”的縮寫,KYC盡職調(diào)查政策的目的,是為了防止有人使用香港公司進(jìn)行非法金融操作。
2018年7月底,香港注冊處響應(yīng)政府要求,并配合政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為,要求所有香港公司都必須在規(guī)定時限內(nèi),完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調(diào)查,以便供香港政府執(zhí)法人員在必要時進(jìn)行查閱。而如果逾期未能完成盡職調(diào)查,則香港公司及其銀行賬戶將會被強(qiáng)制關(guān)閉,并且還需要接受香港政府的調(diào)查,以及巨額罰款。