KYC是什么，KYC是“know your customer”的縮寫簡單來說KYC就是對(duì)賬戶持有人的強(qiáng)化審查，是反洗錢用于預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)。了解資金來源合法性。
圖片來源：攝圖網(wǎng)
注冊新的香港公司，KYC盡職調(diào)查是很重要的，香港作為世界著名的金融中心之一，擁有十分有利的營商環(huán)境，并且香港公司的稅率也很低，吸引了大批的內(nèi)地投資者注冊香港公司，開拓國際外貿(mào)業(yè)務(wù)。
然而隨著大批量的商人涌入，難免會(huì)有一些不法商人混雜其中，再加上國際反節(jié)稅和反洗錢環(huán)境的形成，香港政府順應(yīng)形勢，出臺(tái)了一系列新政策，以配合CRS的實(shí)施。其中與香港公司股東和董事關(guān)系最密切的，就是2018年7月頒布實(shí)施的KYC盡職調(diào)查政策。
KYC盡職調(diào)查政策的目的很明確，就是為了防止有人使用香港公司進(jìn)行非法金融操作，如果您是正常經(jīng)營的公司，KYC盡職調(diào)查可以讓香港政府更加信任您的企業(yè)。
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KYC盡職調(diào)查政策增加了審核香港公司所需要提交的資料，即在新的香港公司注冊時(shí)，需要同時(shí)遞交KYC表格。而對(duì)于已經(jīng)成立的香港公司，也要及時(shí)更新香港公司董事及股東的資料，以便香港公司注冊處掌握每一家香港公司的高級(jí)管理人員信息。
那么，KYC盡職調(diào)查都涉及哪些內(nèi)容?需提供哪些資料?
KYC盡職調(diào)查內(nèi)容
1、核實(shí)公司成立信息：
需要核實(shí)香港公司名稱、商業(yè)登記、注冊地址、經(jīng)營范圍等基本信息;
2、核實(shí)公司成員信息:
秘書公司需要核實(shí)香港公司實(shí)際控制人(股東、董事和最終受益人)的基本信息。
3、核實(shí)資金來源：
秘書公司需要核實(shí)香港公司的資金來源和財(cái)富來源;
4、核實(shí)經(jīng)營業(yè)務(wù)：
秘書公司需要核實(shí)公司實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)。
KYC盡職調(diào)查需要提供的材料
KYC盡職調(diào)查需要提供的材料主要是股東董事的有效身份證明、地址證明，并且個(gè)人控股和公司控股需要提供的材料是有一定差別的。
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香港公司不做KYC盡職調(diào)查會(huì)怎樣
每一家新成立的香港公司都進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，供香港政府執(zhí)法人員隨時(shí)進(jìn)行查閱。如果香港未及時(shí)配合秘書公司完成KYC盡職調(diào)查，則會(huì)影響香港公司的運(yùn)營，更甚者會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的罰款。
如果您對(duì)香港公司KYC盡職調(diào)查還有疑問，想了解更多關(guān)于香港公司KYC盡職調(diào)查的信息，歡迎隨時(shí)咨詢我們卓信企業(yè)商務(wù)顧問，詳詢400-065-0008。
