加拿大MSB牌照指的是由加拿大金融情報(bào)單位(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，簡(jiǎn)稱FINTRAC)頒發(fā)的特定的牌照，以便金融機(jī)構(gòu)合規(guī)地向客戶提供貨幣服務(wù)。MSB代表貨幣服務(wù)商，MSB牌照授權(quán)持有人可以在加拿大合法地提供貨幣服務(wù)，包括貨幣轉(zhuǎn)賬、外匯兌換、虛擬貨幣交易等等。
圖片來源：攝圖網(wǎng)
在加拿大國有提供貨幣服務(wù)的機(jī)構(gòu)都要注冊(cè)并獲得MSB牌照，有MSB牌照的機(jī)構(gòu)需遵守加拿大反洗錢和發(fā)恐怖融資法規(guī)，并配合FINTRAC進(jìn)行監(jiān)管和報(bào)告工作。
加拿大MSB金融牌照作用
1、合規(guī)經(jīng)營：
持有MSB金融牌照，企業(yè)可以合法在加拿大境內(nèi)開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)，避免因非法經(jīng)營而面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)。
2、市場(chǎng)認(rèn)可：
擁有MSB金融牌照的企業(yè)在市場(chǎng)上具有較高的信譽(yù)度，有利于吸引投資和客戶。
3、國際合作：
加拿大是全球金融科技發(fā)展的領(lǐng)軍者，MSB牌照有助于企業(yè)與其他國家的金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系。
如何申請(qǐng)加拿大MSB牌照
加拿大MSB牌照申請(qǐng)流程
1、MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
2、準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料。申請(qǐng)材料包括公司注冊(cè)證書、營業(yè)執(zhí)照、AML/CTF政策文件等。
3、向加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請(qǐng)
4、申請(qǐng)過程中，需回答由加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)提出的問題。
5、審核通過：在FINTRAC審核通過后，企業(yè)將獲得MSB金融牌照，可開展相應(yīng)業(yè)務(wù)。
加拿大MSB牌照申請(qǐng)資料
1、加拿大公司注冊(cè)證書
2、加拿大公司注冊(cè)稅號(hào)
3、公司董事的護(hù)照掃描件
4、公司董事的地址證明掃描件
5、公司的商業(yè)計(jì)劃書
6、公司董事的簡(jiǎn)歷
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